桂林三花股份有限公司
關(guān)于召開2024年第一次股東代表大會(huì)的公告
根據(jù)本公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議，本公司決定召開2024年第一次股東代表大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、會(huì)議的召集人：本公司董事會(huì)
二、會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)
1、時(shí)間：2024年8月22日（星期四）15:30
2、地點(diǎn)：桂林三花股份有限公司（桂林市上海路19號(hào)）第一會(huì)議室
三、會(huì)議主要議程
1、審議2023年度董事會(huì)工作報(bào)告、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
2、審議2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
3、審議2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
4、審議2023年度分紅預(yù)案。
四、出席會(huì)議對(duì)象
1、2024年8月15日17：00時(shí)止，在冊(cè)的公司股東或其授權(quán)代表。
2、本公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員。
3、本公司三花職工持股會(huì)理事會(huì)成員。
五、出席會(huì)議股東的登記方法
1、參會(huì)股東憑本人身份證、股東卡登記。
2、委托代理人持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人股東卡登記。授權(quán)委托書需載明委托表決權(quán)限。
3、參會(huì)股東請(qǐng)于2024年8月21日17:00前將上述資料傳真本公司登記，以便做好會(huì)務(wù)準(zhǔn)備工作。
4、參會(huì)股東在股東代表大會(huì)開始前半小時(shí)到本公司第一會(huì)議室進(jìn)行登記。
六、其他事項(xiàng)
1、有關(guān)本次股東代表大會(huì)的事宜，請(qǐng)與本公司董事會(huì)辦公室聯(lián)系。
2、聯(lián)系人：曾女士電話：0773-3834782；傳真：0773—3835289
3、參會(huì)股東食宿、交通費(fèi)用自理。
桂林三花股份有限公司董事會(huì)
2024年7月19日