桂林三花股份有限公司關于召開2022年第一次股東代表大會的公告
根據公司第七屆董事會第十一次會議決議，公司決定召開2022年第一次股東代表大會。現將有關事項公告如下：
一、會議的召集人：本公司董事會
二、會議召開的時間、地點：
時間：2022年7月27日（星期三）15:30-17:00
地點：桂林三花股份有限公司（桂林市上海路19號）第一會議室
三、會議主要議程
1、審議第七屆董事會、監事會工作報告；
2、審議關于公司董事會換屆選舉的提案；
3、審議關于公司監事會換屆選舉的提案；
4、審議2021年度財務決算報告；
5、審議2022年度財務預算報告；
6、審議關于修訂《桂林三花股份有限公司章程》的提案。
四、出席會議對象
1、2022年7月20日17：00時止，在冊的公司股東或其授權代表。
2、本公司董事、監事及其他高級管理人員。
3、本公司三花職工持股會理事會成員。
五、出席會議股東的登記方法
1、參會股東憑本人身份證、股東卡登記。
2、委托代理人持授權委托書、本人身份證、委托人股東卡登記。授權委托書需載明委托表決權限。
3、參會股東請于2022年7月26日17:00前將上述資料傳真本公司登記，以便做好會務準備工作。
4、參會股東在股東代表大會開始前半小時到本公司第一會議室進行登記。
六、其他事項
1、有關本次股東代表大會的事宜，請與本公司董事會辦公室聯系。
2、聯系人：曾女士 電話：0773-3834782
3、與會股東食宿、交通費用自理。
桂林三花股份有限公司董事會
2022年6月27日